हैदराबाद: ईडी ने वज़ीरएक्स को 2,790 करोड़ रुपये के क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया | हैदराबाद समाचार - टाइम्स ऑफ इंडिया - Hindi News; Latest Hindi News, Breaking Hindi News Live, Hindi Samachar (हिंदी समाचार), Hindi News Paper Today - Ujjwalprakash Latest News
हैदराबाद: ईडी ने वज़ीरएक्स को 2,790 करोड़ रुपये के क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया |  हैदराबाद समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

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हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय, हैदराबाद विंग ने शुक्रवार को क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज को कारण बताओ नोटिस जारी किया वज़ीरएक्स और इसके निदेशकों के अधीन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2,790 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी वाले लेनदेन के लिए।
ईडी ने निदेशक को जारी किया नोटिस निश्चल शेट्टी और वज़ीरएक्स चलाने वाली जनमई लैब्स के समीर हनुमान म्हात्रे।
ईडी चीन के स्वामित्व वाले अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी आवेदनों में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के आधार पर फेमा उल्लंघनों की जांच कर रहा है।
ईडी ने एक नोट में कहा, “चीनी नागरिकों ने जमा राशि को क्रिप्टोकुरेंसी में परिवर्तित करके 57 करोड़ रुपये की अपराध की आय को लूट लिया था। बांधने की रस्सी (यूएसडीटी) और फिर विदेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर इसे बिनेंस वॉलेट में स्थानांतरित करना। Binance केमैन आइलैंड्स में पंजीकृत एक एक्सचेंज है।”
नोट में कहा गया है कि वज़ीरएक्स क्रिप्टोकरेंसी के साथ व्यापक लेनदेन की अनुमति देता है, जिसमें रुपये के साथ विनिमय और इसके विपरीत शामिल हैं। इसने क्रिप्टोकरेंसी के आदान-प्रदान, व्यक्ति से व्यक्ति के लेन-देन और यहां तक ​​​​कि अपने पूल खातों में रखे क्रिप्टोकरेंसी के हस्तांतरण / रसीद को अन्य एक्सचेंजों के पर्स में स्थानांतरित करने की अनुमति दी, जिन्हें विदेशी विदेशी स्थान पर रख सकते थे।
वज़ीरएक्स बुनियादी अनिवार्य एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग के स्पष्ट उल्लंघन और आतंकवाद से बचाव के मानदंडों और फेमा दिशानिर्देशों के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एकत्र नहीं करता है।
ईडी ने पाया कि जांच की अवधि में, वज़ीरएक्स के उपयोगकर्ताओं ने अपने पूल खाते के माध्यम से, बिनेंस खातों से 880 करोड़ रुपये की आने वाली क्रिप्टोकुरेंसी प्राप्त की है और 1,400 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकुरेंसी को बिनेंस खातों में स्थानांतरित कर दिया है। इनमें से कोई भी लेनदेन किसी भी ऑडिट के लिए ब्लॉकचेन पर उपलब्ध नहीं है।
ईडी ने आरोप लगाया, “यह पाया गया कि वज़ीरएक्स ग्राहक किसी भी व्यक्ति को ‘मूल्यवान’ क्रिप्टो-मुद्राओं को किसी भी उचित दस्तावेज के बिना किसी भी स्थान और राष्ट्रीयता के बावजूद स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे यह मनी लॉन्ड्रिंग / अन्य अवैध गतिविधियों की तलाश करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है।” .

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